Власти Канады обращают свое внимание на активы Михаила Патрина, одного из основателей криптовалютной биржи QuadrigaCX, которая теперь признана ликвидированной. Последние отчеты говорят о том, что официальные лица Британской Колумбии изучают финансовые дела Патрина, используя недопустимый заказ на отчет о невменяемости для того, чтобы выяснить происхождение его средств. Окончательной целью является раскрыть любые потенциальные незаконные действия и конфисковать активы, по предположениям приобретенные незаконным путем.

Меры Против Отмывания Денег

В прошлом году провинция ввела недопустимые приказы о необоснованных расходах в рамках своих инициатив по борьбе с отмыванием денег, стратегия, уже применяемая в Англии, Новой Зеландии и Ирландии.

Отчеты говорят о том, что власти особое внимание уделяют денежным средствам, золотым слиткам, часам класса "люкс" и ювелирным изделиям Патрина, ссылаясь на то, что эти активы связаны с мошенничеством, совершенным через биржу QuadrigaCX. Несмотря на обвинения, Патрин отрицал такие утверждения в прошлом.

Обвинения вокруг Криптовалютной Биржи

После ухода из жизни Джеральда Коттена, генерального директора QuadrigaCX, в конце 2018 года из-за болезни Крона, выявился скандал о мошенничестве. Расследование компании Ernst & Young нашло доказательства того, что Коттен отводил средства с клиентских счетов для личного обогащения.

Появились слухи о смерти Коттена, с некоторыми предположениями о возможном участии фальшивых свидетельств о смерти, учитывая место его кончины. Таинственные обстоятельства вокруг смерти канадской криптофигуры привели к созданию документального фильма на Netflix.

Ernst & Young в прошлом году приступили к временному распределению средств определенным клиентам QuadrigaCX. Несмотря на прошедшие пять лет с краха биржи, последствия остаются значительной темой в сообществе криптовалют.