Отчеты из Vancouver Sun показывают, что канадские официальные лица в Британской Колумбии рассматривают финансовые активы Майкла Пэтрина, одного из учредителей упраздненной криптобиржи QuadrigaCX. Поднялись подозрения, что богатство Пэтрина, включая деньги, золото и предметы роскоши, могло быть получено незаконными путями. В ответ на это, было выдано распоряжение о необъяснимом богатстве, требующее от Пэтрина объяснений о происхождении его активов для выявления потенциальной коррупции.
Более Строгие Меры Против Финансовых Преступлений
Для борьбы с отмыванием денег Британская Колумбия ввела в прошлом году распоряжения о необъяснимом богатстве, соответствуя другим регионам, таким как Англия, Новая Зеландия и Ирландия, которые используют эти распоряжения для отпугивания незаконной финансовой деятельности. Этот шаг позволяет властям расследовать активы, кажущиеся несоразмерными по сравнению с легитимными источниками дохода.
Несмотря на заявления Пэтрина о своей невиновности, власти сосредотачиваются на его ценных вещах, связывая их со скандалом вокруг QuadrigaCX. Активы под наблюдением включают средства, запасы золота и предметы дорогой личной собственности.
Смерть Генерального Директора QuadrigaCX Связана с Подозрениями в Мошенничестве
Сообщество криптовалют ошеломлено уходом Геральда Коттена, генерального директора QuadrigaCX, в Индии в 2018 году. Последующие расследования Ernst & Young выявили неправильные денежные переводы от клиентов на личные счета Коттена. Возникли сомнения относительно достоверности свидетельства о смерти Коттена, особенно из-за истории Раджастана выдачи поддельных документов. Ситуация обострилась с выпуском документального фильма Netflix, раскрывающего загадочные обстоятельства вокруг ухода Коттена.
Для урегулирования продолжающегося интереса, Ernst & Young начало временное распределение средств бывшим пользователям QuadrigaCX, обеспечивая актуальность дела даже годы спустя с закрытия биржи.
