1. Обнаруженные факты
2. Юридические последствия и возможные наказания
3. Пути восстановления для пострадавших клиентов

Канадская криптовалютная торговая платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли находятся под пристальным вниманием после обвинений в мошенничестве на $9,5 млн.

Обнаруженные факты

По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли предположительно присвоил эти средства, используя значительную их часть для азартных игр, вместо обеспечения их безопасности, как было обещано. Платформа заверяла своих пользователей, что их инвестиции будут храниться в 'холодном хранилище', что является мерой безопасности, призванной хранить цифровые активы в оффлайн-режиме и защищать их от кибератак. Однако реальность оказалась совершенно иной. Между 2016 и 2019 годами около одной трети всех криптоактивов, депонированных на ezBtc, включая более 600 эфиров и 2 300 биткоинов, по предположениям, были переведены на личные счета Смилли или азартные сайты. Расследование BCSC проводилось с помощью эксперта по судебной аналитике данных, который сыграл ключевую роль в отслеживании переведённых средств. В одном случае депозит в биткоинах одного из клиентов был переведён на сайт азартных игр в течение 30 минут, что подчёркивает быстрый и преднамеренный характер присвоения. По анализу эксперта, значительная часть активов клиентов была присвоена. Расследование пришло к выводу, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, направлял эти переводы и был в курсе мошеннических действий. Панель BCSC утверждает, что Смилли и ezBtc совершили мошенничество, солгав клиентам о безопасности их инвестиций. В результате мошеннических действий многие клиенты не смогли вернуть свои активы.

Юридические последствия и возможные наказания

Серьёзность обвинений предполагает, что Смилли может столкнуться с серьёзными последствиями, если будет признан виновным. Смилли не присутствовал на недавнем слушании, но был представлен адвокатом. Компания, которую он зарегистрировал - ezBtc, была распущена в 2022 году, что добавляет ещё один уровень сложности делу. Распуск компании может затруднить попытки вернуть присвоенные средства, оставив многих инвесторов в сложном положении.

Пути восстановления для пострадавших клиентов

Для пострадавших клиентов путь к восстановлению может быть долгим и неопределённым.

Обвинения против ezBtc и её основателя Дэвида Смилли вызывают серьёзные сомнения относительно безопасности инвестиций на криптовалютных платформах. Пострадавшие клиенты могут столкнуться с долгим и сложным процессом восстановления своих активов.