Канадская криптовалютная торговая платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли попали под пристальное внимание после обвинений в мошенничестве с клиентскими средствами на сумму $9.5 млн.
Выявленные факты
Согласно Британской комиссии по ценным бумагам (BCSC), Смилли якобы неправомерно использовал эти средства, значительную часть которых пошла на азартные игры, вместо того чтобы обеспечить их безопасность. Платформа обещала своим пользователям, что их инвестиции будут храниться в 'холодном хранилище', обеспечивая защиту от кибератак. Однако реальность оказалась совершенно другой. С 2016 по 2019 год приблизительно треть всех криптоактивов, депонированных с ezBtc, включая более 600 эфиров и 2300 биткоинов, были якобы переведены на личные счета Смилли или азартные сайты. BCSC провели своё расследование с помощью эксперта по судебной аналитике данных, который сыграл ключевую роль в отслеживании украденных средств. В одном случае депозит клиента в биткоинах был переведен на азартный сайт в течение 30 минут, что подчеркивает быстрый и целенаправленный характер хищения. Согласно анализу эксперта, значительная часть активов клиентов была неправомерно использована. Расследование заключило, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, направлял эти переводы и был полностью осведомлён о мошеннических действиях. Выводы панели BCSC показывают, что Смилли и ezBtc совершили мошенничество, лгали клиентам о безопасности их инвестиций. В результате мошеннических действий многие клиенты не смогли вернуть свои активы. Коэффициент денег, использованных для азартных игр, не был раскрыт, как и названия участвующих азартных сайтов.
Правовые последствия и возможные наказания
Серьёзность обвинений предполагает, что в случае признания Смилли виновным, он может столкнуться с серьёзными последствиями. Смилли не присутствовал на последнем слушании, но был представлен адвокатом. Инкорпорированная им компания ezBtc была ликвидирована в 2022 году, что добавляет дополнительный уровень сложности к делу. Ликвидация компании может затруднить попытки вернуть неправомерно использованные средства, оставив многих инвесторов в неопределённости. Для пострадавших клиентов путь к восстановлению может быть долгим и непредсказуемым.
Заключение
Обвинения против ezBtc и её основателя Дэвида Смилли демонстрируют серьёзные проблемы в безопасности и доверии к криптовалютным платформам. Этот случай подчёркивает необходимость строгого регулирования и надзора за такими предприятиями, чтобы защитить интересы инвесторов и улучшить общую надёжность отрасли.
Комментарии