Канадская платформа для торговли криптовалютами ezBtc и её основатель Дэвид Смилли оказались в центре внимания после обвинений в хищении $9,5 миллиона средств клиентов.
Обвинения в мошенничестве
По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы присвоил эти средства, используя значительную их часть на азартные игры вместо обещанного безопасного хранения.
Результаты расследования
Между 2016 и 2019 годами около трети всех криптоактивов, вложенных в ezBtc, включая более 600 ETH и 2300 BTC, якобы были переведены на личные счета Смилли или на азартные сайты. Расследование BCSC при поддержке эксперта по судебным данным помогло отследить похищенные средства. В одном из случаев, депозит клиента в биткоинах был переведен на сайт азартных игр в течение 30 минут, что подчеркивает целенаправленный характер хищения. Панель BCSC пришла к выводу, что Смилли и ezBtc совершили мошенничество, солгав клиентам о безопасности их инвестиций. В результате многих клиентов лишили возможности вернуть свои активы.
Правовые последствия и возможные наказания
Серьезность обвинений предполагает, что Смилли может столкнуться с серьезными последствиями, если его признают виновным. Смилли не присутствовал на недавнем слушании, но был представлен адвокатом. Компания ezBtc была расформирована в 2022 году, что усложняет процесс возврата похищенных средств, оставляя многих инвесторов в сложной ситуации.
Для пострадавших клиентов путь к восстановлению справедливости может быть долгим и неопределенным.
Комментарии