1. Обвинения в мошенничестве
2. Дополнительные результаты расследования
3. Правовые последствия и возможные наказания

Канадская криптовалютная платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли находятся под следствием после обвинений в хищении средств клиентов на сумму $9.5 млн.

Обвинения в мошенничестве

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (British Columbia Securities Commission, BCSC), Смилли якобы использовал клиентские средства для азартных игр, вместо того чтобы хранить их в безопасном режиме «холодного хранения», как было обещано.

Дополнительные результаты расследования

Между 2016 и 2019 годами примерно треть всех криптовалютных активов, депонированных в ezBtc, включая более 600 эфиров и 2,300 биткоинов, были переведены на личные счета Смилли или на сайты азартных игр. Расследование проводилось при участии эксперта по судебной аналитике данных, сыгравшего ключевую роль в отслеживании переведенных средств.

Правовые последствия и возможные наказания

Так как обвинения серьезны, Смилли может столкнуться с тяжелыми последствиями, если его признают виновным. На недавнем слушании Смилли не присутствовал, но его представлял адвокат. Компания ezBtc, созданная им, была ликвидирована в 2022 году, что добавляет сложности в возврате похищенных средств.

Для пострадавших клиентов путь к восстановлению своих средств может быть долгим и неопределённым.