Финансовый центр анализа транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил значительный штраф в размере 6 миллионов канадских долларов на Binance, ведущую криптовалютную биржу в мире по объему торгов. Этот штраф составляет примерно 4.4 миллиона долларов США. По данным Bloomberg, FINTRAC оштрафовал Binance за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FINTRAC выявил ряд операционных нарушений, а именно игнорирование Binance необходимости зарегистрироваться как иностранной денежной службы и якобы несвоевременное представление отчетности о крупных сделках с виртуальной валютой, превышающих 10 000 канадских долларов, вместе с обязательной информацией. Эти нарушения указывают на значительные недочеты в протоколах соблюдения Binance.

Этот недавний штраф является дополнением к нарастающим регуляторным и юридическим проблемам Binance. Биржа попала под пристальный контроль нескольких регуляторных органов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC)...

Ответ, изначально опубликованный на сайте Coin Edition под названием Canadian Financial Watchdog Fines Binance $4.4M Over Policy Breaches, может предоставить дополнительные идеи.