Канадская криптовалютная платформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смилли оказались в центре внимания после обвинений в хищении $9,5 млн у клиентов. По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы использовал значительную часть средств для азартных игр.
Основные факты
Платформа ezBtc уверяла своих пользователей, что их инвестиции будут храниться в 'холодном хранилище', чтобы защитить цифровые активы от кибератак. Однако, реальность оказалась иной. Между 2016 и 2019 годами примерно треть всех криптоактивов, депонированных в ezBtc, включая более 600 эфиров и 2300 биткоинов, была якобы переведена на личные счета Смилли или на сайты азартных игр.
Детали расследования
Следствие BCSC проводилось при помощи эксперта по анализу данных, который играл ключевую роль в отслеживании перенаправленных средств. В одном из случаев депозит клиента в биткоинах был перемещен на сайт азартных игр в течение 30 минут, что подчеркивает быстрое и намеренное характер хищения. По результатам анализа эксперта, значительная часть активов клиентов была присвоена. Было установлено, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, управлял этими переводами и был в полной мере осведомлен о мошеннических действиях.
Правовые последствия
Серьезность обвинений предполагает, что Смилли может столкнуться с тяжелыми последствиями в случае признания его вины. Смилли не присутствовал на недавнем слушании, но был представлен адвокатом. Компания ezBtc, которую он учредил, была распущена в 2022 году, что добавляет еще один уровень сложности к делу. Распуск компании может затруднить попытки вернуть украденные средства, оставив многих инвесторов в трудном положении. Путь к восстановлению для пострадавших клиентов может быть долгим и неопределенным.
Дело ezBtc и Дэвида Смилли поднимает серьезные вопросы о безопасности инвестиций и доверии к криптовалютным платформам. Пострадавшие клиенты могут столкнуться с длительным процессом возвращения своих средств.
Комментарии