Недавнее заявление от Центра анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FINTRAC) показало, что им был оштрафован криптовалютный обмен Binance на $4,4 миллиона за нарушение законов о противодействии отмыванию денег. Штрафы касались того, что Binance не зарегистрировался в качестве иностранной денежной службы и не предоставил отчеты о значительных виртуальных валютных операциях, их количество составило 5 902 случая, превышающих $10 000 с июня 2021 по июль 2023 года.

Регулятор выделил несоблюдение Binance Holdings Limited необходимых правил, что привело к наложению административного денежного штрафа в размере $6 002 000 из-за двух нарушений. Штраф в $4,4 миллиона был результатом проведенного в 2023 году обзора для обеспечения соблюдения.

Роль FINTRAC является ключевой в борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, при этом аналитика блокчейна играет важную роль в выявлении упущений Binance в отчетности о валютных операциях для обеспечения прозрачности системы.

Это меры по принуждению являются частью усиленного регулирования, с которым Binance столкнулся в мировом масштабе, включая установление штрафа в размере $4 миллиарда с агентом по борьбе с преступлениями США по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций. В рамках урегулирования основатель Binance Чанпен Чжао был вынужден подать в отставку с должности генерального директора и заплатить крупный штраф. Зао был последующе принудительно переведен в четырехмесячное заключение после признания в нарушении правил противодействия отмыванию денег.