Комиссия по товарным фьючерсам США (CFTC) добилась наложения штрафа в размере $36 миллионов на Уильяма Ку Ичиоку за мошенничество с валютой и цифровыми активами.
Начало дела
Дело началось в июне 2023 года и включало обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, подаче фальшивых налоговых деклараций и мошенничестве с акциями и товарами. CFTC установила, что Ичиока использовал значительную часть средств на личные расходы, включая приобретение предметов роскоши и дорогостоящие покупки.
Судебное разбирательство
Для поддержания своего обманного предприятия, Ичиока подделывал отчеты по счетам и искажал оценки активов. В августе 2023 года суд наложил на него запрещение участвовать в рынках, регулируемых CFTC, и нарушение норм Закона о товарных биржах.
Вердикт и последствия
Спустя год судья Винс Чхабрия постановил, что Ичиока должен выплатить $36 миллионов, из которых $31 миллион пойдет на возмещение ущерба жертвам, а $5 миллионов — в качестве гражданского штрафа. Он был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения и пять годам под условным надзором. В 2023 году убытки от мошенничества с криптовалютами увеличились на 45%, составив миллиарды долларов в общей сложности.
CFTC продолжает активную борьбу с финансовыми мошенничествами, что подтверждается крупными штрафами и серьезными наказаниями для нарушителей.
Комментарии