Основатель и бывший CEO Binance Чанпэн Чжао получил пожизненный запрет на руководство компанией в соответствии с договоренностью с властями США после обвинений в правонарушениях.
Отстранение Чанпэна Чжао
Основатель и бывший CEO Binance Чанпэн Чжао получил пожизненный запрет на руководство компанией. Согласно отчету Axiospro, ему запрещено возвращаться на руководящие позиции в Binance по соглашению с американскими властями из-за нарушений закона. В прошлом году Министерство юстиции США обвинило Чанпэна Чжао в нарушении американских законов о безопасности. В частности, его обвиняли в несоблюдении программы противодействия отмыванию денег (AML), что противоречит Закону о банковской тайне (BSA). В результате этих правонарушений Binance столкнулся с обвинениями на сумму более 4 миллиардов долларов. В ноябре 2023 года Чжао оставил пост CEO, и его место занял Ричард Тенг. Ранее сообщалось, что Чжао будет приговорен к тюремному заключению на три года, но ему дали четыре месяца. Главное условие соглашения между Binance и властями США - увольнение Чанпэна Чжао и запрет на любую другую должность в компании. CEO Binance Ричард Тенг подтвердил, что Чжао никогда не вернется на пост лидера Binance. Однако Чжао продолжит оставаться влиятельной фигурой в компании, будучи основным акционером.
Комплаенс под руководством Ричарда Тенга
Binance в настоящее время нанимает тысячи новых сотрудников, большинство из которых сосредоточены на соблюдении нормативных требований. Криптовалютная биржа ежегодно инвестирует более 200 миллионов долларов в обеспечение комплаенс. Ричард Тенг, CEO Binance, определил цели компании по найму для крупнейшей в мире криптовалютной торговой платформы.
Иск против Binance
В этом судебном процессе истцы Филип Мартин, Натали Танг и Ятин Ханна утверждают, что недостаточные процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) Binance позволили отмывать украденные средства через ее платформу. Хотя ни один из истцов не имел аккаунта в Binance, их украденная криптовалюта оказалась на этой бирже.
Принятые меры по отстранению Чанпэна Чжао и усиление комплаенс политик под руководством Ричарда Тенга указывают на усилия Binance по соблюдению нормативных требований и сохранению своего статуса крупнейшей криптовалютной платформы.
Комментарии