Китайские власти достигли значительного успеха в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, благодаря экстрадиции Чжан Моумоу, ключевого фигуранта крупной криптовалютной пирамиды, из Таиланда. Это первый случай успешной экстрадиции за 24 года, с момента подписания договора об экстрадиции между Китаем и Таиландом.
Подробности криптовалютной аферы Чжан Моумоу
Чжан Моумоу возглавлял печально известную MBI Group и находился в розыске с 2020 года. Ему предъявлены обвинения в управлении мошеннической схемой, которая обещала высокие доходы участникам, заплатившим крупные взносы от 700 до 245 000 юаней ($98-$34 331) за участие в платформе, занимающейся цифровыми активами. С 2012 года схема якобы вовлекла более 10 миллионов участников и собрало более 100 миллиардов юаней ($14 миллиардов) до момента её разоблачения. Участники также поощрялись привлекать новых членов. Вознаграждения базировались на количестве новых участников и вложенной ими капитале, что похоже на многоуровневый маркетинг.
Процесс экстрадиции
Китайское правительство начало расследование в отношении Чжана в ноябре 2020 года, возглавляемое Муниципальным управлением общественной безопасности Чунцина. После того как Чжан покинул страну, Интерпол выдал на него «красное уведомление» в марте 2021 года. После бегства из Китая, Чжан был наконец арестован тайской полицией 21 июля 2022 года в результате международного розыска. Апелляционный суд Таиланда одобрил запрос Китая на экстрадицию 21 мая 2024 года. Правительство Таиланда поддержало это решение 14 августа, ставя точку в процессе возвращения Чжана.
Заключение
Обратная экстрадиция Чжан Моумоу является значительной вехой для китайских властей в их усилиях по защите прав граждан и соблюдению закона. Китайские чиновники, участвующие в операции «Охота Лисы», рассматривают этот успех как важную победу в своей борьбе с финансовыми преступлениями.
Экстрадиция Чжана Моумоу подчеркивает укрепление сотрудничества между Китаем и Таиландом в борьбе с финансовыми преступлениями. Китайские власти активно продолжают преследовать лиц, причастных к серьёзным экономическим преступлениям, тем самым защищая права своих граждан.
Комментарии