Китайские власти анонсировали новые меры для борьбы с отмыванием денег с использованием виртуальных активов. Новые строгие стандарты для преследования преступлений, связанных с отмыванием денег, вступят в силу с 20 августа 2024 года.
Введение новых мер
Основная цель новых норм заключается в предотвращении отмывания незаконно полученных средств через виртуальные активы. Легальные лазейки и доходы от незаконной деятельности могут быть скрыты через переводы виртуальных активов. Это подчеркивает усилия Китая по борьбе с распространением рынка виртуальных активов.
Борьба с отмыванием денег
Новые правила предполагают, что операции с виртуальными активами могут считаться скрытием источника незаконных средств. Например, если человек отмывает более 5 миллионов юаней или терпит убытки более чем на 2,5 миллиона юаней, такие ситуации будут считаться 'серьезными обстоятельствами'.
Продолжение борьбы с финансовыми преступлениями
Китай планирует реализовать многочисленные меры для усиления правовой базы по борьбе с финансовыми преступлениями. В 2023 году Китай преследовал около 3000 случаев отмывания денег, что значительно больше по сравнению с предыдущим годом. Деятельность по борьбе с отмыванием денег усилилась, что видно по двадцатикратному росту по сравнению с 2019 годом. Повышение на 28,4 процента числа судебных преследований в первой половине 2024 года показывает, что борьба с финансовыми преступлениями продолжается.
С 2020 года, когда Верховная Народная Прокуратура начала активно продвигать сотрудничество между агентствами, Китай значительно усилил борьбу с отмыванием денег через виртуальные активы.
Комментарии