1. Изменения в законе об отмывании денег Китая
2. Дебаты о снятии запрета на криптовалюту в Китае
3. Полиция Циндао ловит сеть по отмыванию денег с использованием USDT

Верховный суд Китая и Народная прокуратура пересмотрели закон об отмывании денег, впервые признав транзакции с виртуальными активами.

Изменения в законе об отмывании денег Китая

Верховный суд Китая и Народная прокуратура представили новую интерпретацию закона, включающую транзакции с виртуальными активами как признанный метод отмывания денег. Новый закон охватывает перевод и конвертацию преступных доходов через цифровые транзакции, предполагая штрафы от 10 000 до 200 000 юаней и тюремные сроки от пяти до десяти лет.

Дебаты о снятии запрета на криптовалюту в Китае

На фоне слухов о возможном снятии запрета на криптовалюту в Китае, некоторые эксперты остаются скептичными. Генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц отметил возможность снятия запрета на биткойн до конца 2024 года. В то же время, другие специалисты, такие как Микко Охтамаа, считают, что это противоречит политической повестке Китая.

Полиция Циндао ловит сеть по отмыванию денег с использованием USDT

Полиция Циндао расследует дело о сети, использовавшей стейблкоин Tether (USDT) для отмывания более 8 млн юаней. Трое основных участников использовали бизнес-лицензии и документы для открытия публичных аккаунтов, через которые они переводили деньги преступникам за комиссию.

Включение виртуальных активов в законодательство Китая об отмывании денег подчеркивает усилия правительства по борьбе с финансовыми преступлениями и демонстрирует значимость цифровых активов в мировой экономике.