Верховный суд Китая и Народная прокуратура пересмотрели законы страны о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы включить в них транзакции с виртуальными активами. Это обновление стало первым крупным пересмотром законов AML с момента их принятия в 2007 году.
Обновлённые постановления
В рамках обновлённых постановлений, перевод и конвертация преступных доходов через транзакции с виртуальными активами будут подлежать таким же строгим контролям, как и традиционные действия по отмыванию денег. Законы теперь охватывают деятельность, направленную на «скрытие и утаивание источника и характера преступных доходов и их выгод другими способами». Наказания для лиц, признанных виновными в отмывании денег с участием виртуальных активов, также стали более конкретными. Нарушители могут столкнуться с штрафами в размере от 1 400 долларов (10 000 юаней) до 28 000 долларов (200 000 юаней) за серьёзные нарушения. Дополнительно, те, кто участвует в более серьезных случаях, могут быть приговорены к тюремным срокам от пяти до десяти лет. Поправки также вводят конкретные руководящие принципы для определения того, что считается «серьёзными обстоятельствами» в делах об отмывании денег, таких как отказ от сотрудничества с властями или отмывание сумм, превышающих 700 000 долларов (5 миллионов юаней). Народная прокуратура Китая сообщила о росте числа преследований за отмывание денег: в прошлом году было обвинено 2 971 человек, что в 20 раз больше, чем в 2019 году.
Позиция Китая по криптовалютам
Пересмотр законов AML происходит на фоне продолжающихся спекуляций о позиции Китая относительно криптовалют. Представители отрасли обсуждают, не рассматривает ли страна возможность отмены своего строгого запрета на криптовалюты. Примечательно, что генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц намекнул на возможность снятия запрета Китая на биткоин к концу 2024 года, хотя это заявление остается спекуляцией. Джастин Сан, основатель Tron и Huobi (HTX), также подогрел слухи, сделав пост в социальных сетях, намекающий на скорую отмену запрета на криптовалюты в Китае.
Заключение
Обновление законов о борьбе с отмыванием денег в Китае, включающее виртуальные активы, является значительным шагом в регулировании цифровых финансовых транзакций. В то время как вопрос о возможном снятии запрета на криптовалюты в стране остается открытым, текущие изменения показывают, что Китай активизирует усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с новыми технологиями.
Обновление законов о борьбе с отмыванием денег в Китае, включающее виртуальные активы, является значительным шагом в регулировании цифровых финансовых транзакций. В то время как вопрос о возможном снятии запрета на криптовалюты в стране остается открытым, текущие изменения показывают, что Китай активизирует усилия по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с новыми технологиями.
Комментарии