Coinbase U.K. дочерняя компания C.B. Payments Limited (CBPL) была оштрафована на £3.5 млн финансовым регулятором Великобритании (FCA) за "повторное нарушение требования, которое запрещало фирме предоставлять услуги высокорискованным клиентам".

ФСА заявила, что несмотря на добровольное соглашение с ней о ограничении приема на работу высокорискованных клиентов, CBPL нарушила это соглашение, принимая на работу и обслуживая более 13 400 высокорискованных клиентов. Регулятор утверждал, что более 30% этих клиентов внесли почти $25 млн, которые были использованы для вывода средств и криптовалютных транзакций на общую сумму около $226 млн.

CBPL служит шлюзом для клиентов, желающих торговать криптовалютой через другие филиалы Coinbase, и не имеет лицензии на проведение криптотранзакций для пользователей, согласно ФСА. Однако регулятор отметил, что эти нарушения регулятивных требований произошли из-за отсутствия должного мастерства, внимательности и добросовестности при проектировании, тестировании, внедрении и контроле над мерами. Эти нарушения соответствия оставались незамеченными почти два года.

Тем временем Coinbase ответила, уточнив, что только 0.34% клиентов, принятых на работу CBPL, были классифицированы как высокорискованные и были приняты на работу по недосмотру между 30 октября 2020 года и 1 октября 2023 года. Компания заявила:

"Мы всегда готовы признать свои ошибки и внести улучшения – это то, что мы сделали здесь."

Регулятор отметил в своем объявлении, что Coinbase согласилась уладить вопрос и получила скидку на штраф в размере 30%.

Эта новость приходит на фоне юридических проблем Coinbase в США. Биржа недавно подала иск против двух американских федеральных агентств, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Федерального агентства по страхованию вкладов (FDIC) по обвинению в невыполнении запросов по Закону о свободе информации (FOIA).

Жалоба, поданная 27 июня 2024 года в окружной суд округа Колумбия, обвиняет федеральных надзорщиков в попытке исключить криптовалютную индустрию из банковского сектора. Также утверждается, что SEC не предоставила четкую и последовательную позицию по применению законов о ценных бумагах к рынку криптовалют.

Если вы хотите прочитать больше статей, посетите DeFi Planet и следите за нами на Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram и CoinMarketCap Community.

"Возьмите контроль над своим крипто-портфелем с Markets PRO, набором аналитических инструментов от DeFi Planet."