- Обвинения в мошенничестве
- Роль EFCC в расследовании
- Решение суда
Федеральный Высокий суд в Абудже заморозил около 178,750,000 нигерийских найр, находящихся на восьми банковских счетах, из-за предполагаемой мошеннической сделки при покупке USDT, в которой подозревается Энтони Эмека Ибиси.
Обвинения в мошенничестве
Согласно отчетам, Ибиси собрал указанную сумму у Анекве Ифеани под предлогом оказания помощи в покупке USDT. Однако транзакция не была выполнена, и Высокий суд в Абудже приказал заморозить 8 счетов, связанных с этой транзакцией. В сентябре 2023 года подозреваемый представился сотрудником Guaranty Trust Bank PLC и заявил Анекве о своей способности помочь с обработкой валюты через официальный портал банка для партнеров истца за пределами Нигерии.
Роль EFCC в расследовании
17 января 2024 года Экономическая и Финансовая Комиссия по Преступлениям (EFCC) получила петицию от Patloma Partners от имени господина Анекве Ифеани против Энтони Эмека Ибиси с обвинениями в мошенничестве на сумму 178,750,000.00. После получения средств Ибиси не перевел эквивалент USDT партнерам истца за пределами Нигерии, как было оговорено. В ходе предварительного расследования в EFCC было обнаружено, что Ибиси перевел различные суммы на определенные банковские счета, предположительно связанные с ним.
Решение суда
Суд временно заморозил восемь банковских счетов, связанных с этой транзакцией. Решение было принято после запроса председателя EFCC против Teehbiz Logistics, Ibisi Anthony Emeka и других компаний. Заседание суда было назначено на 26 ноября 2024 года для представления заключительного отчета по расследованию EFCC.
Высокий суд Абуджи временно заморозил восемь банковских счетов в связи с мошеннической сделкой при покупке USDT. Следующее заседание суда назначено на 26 ноября 2024 года для подачи отчета о завершении расследования EFCC.
