- Рост крипто-преступлений
- Гарантия Huione: основные факты
- Выводы
В последние месяцы наблюдается тревожная тенденция в мире крипто-преступлений.
Рост крипто-преступлений
Согласно последнему отчету Chainalysis, опубликованному на CryptoPotato, значительно увеличилось число китайских продавцов, распространяющих материалы о сексуальном насилии над детьми (CSAM). Отчет освещает резкий рост сетей CSAM, действующих из Китая, и сложные способы, которыми эти продавцы используют криптовалюту для своих преступных действий. Chainalysis выявила значительный рост активности в блокчейне, связанной с китайскими продавцами CSAM. С конца 2023 года увеличилась доля глобальных поступлений CSAM, номинированных в юанях, при этом китайские продавцы захватили до 38.8% от общих поступлений CSAM в первом квартале 2024 года. Одним из самых настораживающих аспектов этой тенденции является использование криптовалюты для облегчения этих транзакций. Отчет предоставил подробный анализ платежей, получаемых продавцами CSAM, демонстрируя, как эти операторы используют криптоактивы для финансовых транзакций. Покупатели могут приобрести доступ к материалам CSAM за небольшую сумму: от $5 за один день доступа до около $41 за почти постоянный доступ. Рост этих продавцов совпадает с появлением новой ончейн-инфраструктуры. Отчет отмечает, что многие из этих китайских кошельков возникли недавно, начиная с середины 2023 года. Это свидетельствует о том, что эти сети не только используют существующие системы, но и активно расширяются и разрабатывают новые механизмы для избежания обнаружения. Продавцы CSAM используют моментальные обменники при обналичивании, представляющие собой некостодиальные платформы, которые, однако, более удобны для пользователей по сравнению с децентрализованными аналогами. Эти платформы часто поддерживают более широкий ассортимент в сравнении с розничными биржами и мгновенно конвертируют средства.
Гарантия Huione: основные факты
Chainalysis также зафиксировала рост использования китайскоязычных рынков и сетей отмывания денег, включая Huione Guarantee, онлайн-рынок, связанный с камбоджийским конгломератом Huione Group. Как сообщалось ранее, Huione была разоблачена как значительный игрок, способствующий киберпреступлениям, включая распространение CSAM и мошенничества с "пигбутчерингом". Обрабатывая более $49 миллиардов криптовалютных транзакций с 2021 года, эта платформа функционирует как одноранговая платформа, соединяющая покупателей и продавцов без проверки законности предлагаемых товаров. Эта услуга широко используется различными преступными сетями, включая организаторов высокодоходных мошенничеств и запрещенных действий.
Выводы
Эти тревожные данные подчеркивают необходимость усиленной борьбы с крипто-преступлениями и международного сотрудничества в этих вопросах. Рост активности CSAM сетей и использование криптовалюты для их транзакций требует от организаций, таких как Chainalysis, более глубоких исследований и разработки более эффективных методов для противодействия этим преступлениям.
Обнаруженные тенденции подчеркивают критическую необходимость усиленных мер борьбы с крипто-преступлениями и международного сотрудничества для предотвращения распространения материалов CSAM и других незаконных действий.
