Доклад министерства финансов Великобритании подчеркнул, что компании, работающие с криптовалютами, считались значительным объектом риска для использования в деятельности по отмыванию денег в период с 2022 по 2023 год. Данные, предоставленные Управлением по финансовому регулированию (FCA), показали, что криптовалютные фирмы были одними из четырех типов компаний, наиболее уязвимых для финансовых преступлений, таких как отмывание денег, наряду с розничными банками, корпоративными банками и фирмами по управлению богатством.

В отчете отмечалось, что 52.8 специалистов, занятых на полную ставку, посвятили свою деятельность консолидации борьбы с отмыванием денег, и почти треть из них сосредоточились на надзоре за крипто предприятиями. Эксперты по финансовым преступлениям FCA провели общее число проверок финансовых учреждений в Великобритании в течение этого периода, кроме того, обработали 375 случаев, связанных с финансовыми преступлениями и санкциями.

В рамках усиленных усилий по надзору, команды FCA начали 95 дел в отношении британских крипто предприятий для обеспечения соответствия регуляциям. Для улучшения ясности регулирования министерство финансов Великобритании объявило о планах ввести всеобъемлющую структуру для криптовалют и стейблкоинов к июлю 2024 года.

Более того, Национальному уголовно-расследовательному управлению Великобритании и полиции было предоставлено расширенное право конфискации и уничтожения криминальных криптовалютных активов без необходимости арестов. Силовым структурам теперь предоставлена возможность изъять предметы, которые могут помочь в расследованиях, снять вредоносные криптовалютные активы из обращения и перевести конфискованную незаконную криптовалюту на контролируемые кошельки. Жертвы преступлений, связанных с криптовалютными активами, также могут пытаться вернуть средства со своих счетов в соответствии с новыми законами.