Мошенники в сфере криптовалют все чаще отказываются от давно устоявшихся Понци-схем в пользу более быстрых и разрушительных методов, таких как «свинарник».
Сокращение срока жизни криптомошенничества
Согласно недавнему обновлению Chainalysis, срок жизни криптомошенничеств значительно сократился: с 271 дня в 2020 году до всего 42 дней в 2024 году. Эта тенденция отражает усилия правоохранительных органов и ужесточение контроля со стороны эмитентов стейблкоинов.
Методы, используемые мошенниками
Метод «свинарника» предполагает, что мошенники сначала создают фальшивые онлайн-отношения, а затем побуждают жертв вкладываться в мошеннические криптоинвестиции. Эрик Жардин, исследователь киберпреступлений в Chainalysis, отметил влияние этих мер: «Сокращение срока жизни мошенничества свидетельствует об эффективности правоохранительных органов. В результате мошенники вынуждены быстро прекращать свои операции, что затрудняет их отслеживание в цепочке блоков».
Примеры и статистика
Отчет Chainalysis, опубликованный 29 августа, сообщает, что 43% всех поступлений от мошенничеств в этом году были направлены на недавно активированные кошельки, что указывает на рост новых схем. Один из примеров — KK Park в Мьянме, который уже заработал более 100 миллионов долларов незаконными путями в этом году. Мошенники покупают профили в социальных сетях у китайских служб для усиления своих схем.
Эти изменения подтверждают адаптацию мошенников к укреплению контроля и усилиям правоохранительных органов. Они указывают на необходимость постоянного мониторинга и повышения безопасности в криптовалютной сфере.
Комментарии