Исследовательская фирма Chainalysis опубликовала очередной отчёт о преступлениях в сфере криптовалют, отмечая, что мошенничество становится всё более продуманным и кратковременным, но при этом более прибыльным для преступников.
Эволюция мошенничества
Компания Chainalysis отметила значительное изменение подхода мошенников к использованию криптокошельков и адресов для получения платежей от жертв. Также мошенники активно используют инструменты вне блокчейна, включая доменные имена и аккаунты в социальных сетях.
Сокращение срока жизни схем
Chainalysis обнаружила снижение средней продолжительности мошеннических схем с 271 дня в 2020 году до 42 дней в 2024 году. Это показывает, как преступники адаптируются к быстро меняющимся условиям, чтобы совершать более разрушительные мошенничества за короткий срок.
Доходы преступников
Преступники, занимающиеся мошенничеством, извлекают большие суммы денег. Например, мошенническая группировка из Мьянмы, впервые замеченная в 2022 году, в 2024 году заработала более 101 миллиона долларов.
Chainalysis подчеркивает, что преступники совершенствуют свои методы для извлечения максимальной прибыли за короткий срок. В 2024 году мошенничество с криптовалютами продолжает претерпевать значительные изменения и требует постоянно совершенствующихся мер борьбы.
Комментарии