Официальные лица Министерства юстиции США заявили, что криптовалютная биржа BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), не имея 'никакой значимой' программы противодействия отмыванию денег (AML). В сообщении от 10 июля прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что BitMEX 'усердно не учредила, не внедрила и не поддерживала' адекватную программу AML с 2015 по 2020 год. Он подчеркнул, что обвинения, вероятно, связаны с показаниями в ходе уголовного процесса 2022 года против некоторых основателей и сотрудников биржи. Уильямс отметил, что BitMEX превратила себя в средство для масштабного отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу для целостности финансовой системы. Он подчеркнул необходимость для криптовалютных компаний соблюдать американское законодательство при осуществлении деятельности на американском рынке. Согласно прокурору США, BitMEX отказала от выполнения требований AML, не внедрив программу AML с стандартами 'Знай своего клиента' и вместо этого запросив у пользователей адрес электронной почты. Основатели Артур Хейес, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид знали, что это требование затронуло пользователей из США в нарушение федерального закона. BitMEX, или HDR Global Trading Limited, зарегистрирована в Республике Сейшельские острова. Ответственные лица с биржи могут столкнуться с до пяти лет тюрьмы и штрафом. В 2022 году суд обязал Хейеса, Дело и Рида уплатить комбинированный штраф в размере $30 миллионов в гражданском деле, поданном Комиссией по торговле фьючерсами (CFTC) США. Трио было приговорено к условному сроку раздельно за нарушение требований AML по Закону о банковской тайне. Суды США также готовятся к вынесению приговоров лицам, связанным с упраздненной криптовалютной биржей FTX и Alameda Research после признания вины. Начиная с октября, судья Льюис Каплан из Южного округа Нью-Йорка будет рассматривать вопрос отправки соучредителя FTX Гари Ванга и бывшего технического директора Нишада Сингха в тюрьму. Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок после судебного процесса и приговора.