1. Инвестиционные мошенничества лидируют по потерям
2. Новые техники мошенничества
3. Связь с трудовой эксплуатацией и мошенническими операциями

Федеральное бюро расследований США (FBI) опубликовало отчет, в котором сообщается, что в 2023 году американцы потеряли 5,6 млрд долларов из-за криптовалютных мошенничеств. Это на 45% больше по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о значительном росте мошенничеств с цифровыми валютами.

Инвестиционные мошенничества лидируют по потерям

Согласно отчету FBI, мошенничества с инвестициями, особенно связанные с Bitcoin и Ethereum, являются самыми распространенными и составляют около 71% от общего объема потерь. Часто такие мошенничества осуществляются через социальные сети, электронную почту или текстовые сообщения, предлагая высокие доходы от инвестиций. Мошенники налаживают доверие со временем и затем переводят общение на зашифрованные приложения, такие как WhatsApp, для повышения легитимности своих схем.

Новые техники мошенничества

Отчет отмечает несколько ключевых видов мошенничеств, которые способствуют значительным потерям: **Мошенничества через колл-центры**: Эти схемы включают поддельную техподдержку и имитации государственных органов, представляя около 10% общих потерь. Мошенники используют такие тактики, чтобы обманом заставить людей раскрывать личную информацию или совершать финансовые переводы. **Криптовалютные киоски**: Эти устройства, позволяющие пользователям обменивать наличные на цифровые валюты, становятся серьезной уязвимостью. Более 5,500 жалоб, связанных с криптокиосками, привели к потерям, превышающим 189 млн долларов. Анонимность транзакций делает их привлекательными для мошенников, использующих киоски для различных мошеннических действий.

Связь с трудовой эксплуатацией и мошенническими операциями

Отчет FBI также затрагивает связь между криптомошенничеством и трудовой эксплуатацией. Многие мошенники, особенно те, кто работает в схемах "свинарника", являются жертвами трудовой эксплуатации, вынужденными участвовать в мошеннических операциях. Эти жертвы часто привлекаются ложными объявлениями о работе и затем становятся мишенью для мошенничеств, заявляющих о возврате украденной криптовалюты. В ответ на рост мошенничеств были предложены новые методы, такие как "ZERO-KYC механизм", для борьбы с одноранговыми (P2P) криптомошенничествами. FBI настоятельно рекомендует людям проявлять крайнюю осторожность при встрече с инвестиционными возможностями от неизвестных источников.

Увеличение потерь от криптовалютных мошенничеств в 2023 году подчеркивает необходимость усиления защиты и повышения осведомленности среди населения. Особое внимание следует уделять новым методам мошенничества и связям с трудовой эксплуатацией, чтобы минимизировать риски для граждан.