- Преобладание инвестиционных мошенничеств
- Новые методы мошенничества
- Связь между крипто-мошенничеством и трудовым трафиком
Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило отчет, согласно которому в 2023 году американцы потеряли 5,6 миллиардов долларов из-за криптовалютного мошенничества. Это на 45% больше по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о значительном росте числа цифровых мошеннических схем.
Преобладание инвестиционных мошенничеств
По данным отчета, 71% от общих потерь связаны с инвестиционными мошенничествами, особенно с использованием Bitcoin и Ethereum. Зачастую эти схемы осуществляются через социальные сети, электронную почту или сообщения, предлагая высокие доходы от инвестиций. Мошенники устанавливают доверительные отношения с жертвами и переводят общение в зашифрованные приложения, такие как WhatsApp, чтобы сделать свои схемы более легитимными.
Новые методы мошенничества
Отчет подчёркивает несколько новых типов мошенничества, способствующих значительным потерям:
**Колл-центры**: Эти схемы включают ложную техническую поддержку и выдачу себя за государственные учреждения, на что приходится около 10% от общих потерь. Мошенники обманывают людей, вынуждая их раскрывать личную информацию или совершать финансовые переводы.
**Криптовалютные киоски**: Эти машины позволяют пользователям обменивать наличные на цифровые валюты, и они стали значительной уязвимостью. Более 5500 жалоб на криптокиоски привели к потерям, превышающим 189 миллионов долларов. Анонимность транзакций в этих киосках делает их привлекательными для мошенников.
Связь между крипто-мошенничеством и трудовым трафиком
Отчет также рассматривает связь между криптовалютным мошенничеством и трудовым трафиком. Многие мошенники, особенно те, кто участвует в схемах типа 'pig butchering', являются жертвами трудового трафика, принуждающиеся к участию в мошенничестве. Эти жертвы часто попадают в ловушку ложных объявлений о работе, а затем становятся целью мошенников, которые утверждают, что помогают им восстановить потерянные криптовалюты.
В ответ на рост числа мошенничеств были предложены новые методы, такие как 'механизм ZERO-KYC', для борьбы с криптовалютными мошенничествами в формате P2P. FBI настоятельно рекомендует проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении инвестиционных предложений от незнакомых источников.
