Роджер Вер стоит перед экстрадицией в США
Роджер Вер, известный первоначальный инвестор в биткойн, был выпущен под залог испанским судом в ожидании возможной экстрадиции в Соединенные Штаты. По докладу Bloomberg, 17 мая Вер выплатил около 163 000 долларов залога, что позволило ему покинуть испанскую тюрьму. Теперь ему придется оставаться в Испании, сдать паспорт и являться в суд каждые два дня.
30 апреля Министерство юстиции США объявило обвинения против Вера в мошенничестве по почте, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. Власти утверждают, что он обманул Налоговую службу примерно на 48 миллионов долларов, не сообщив о капиталовым доходах от продажи биткойна (BTC) и других активов.
Вер отказался от гражданства США в 2014 году и больше не обладает американским паспортом. В настоящее время он является гражданином Сент-Китс и Невиса и Антигуа и Барбуды. Американские официальные лица планируют экстрадицию Вера из Испании для проведения судебного процесса.
Британское трио обвинено в мошенничестве с NFT
Помимо Роджера Вера, три британских гражданина были обвинены в Соединенных Штатах в связи с мошенничеством с несменяемыми токенами (NFT) "Evolved Apes".
Мохамед-Амин Атча, Мохамед Рилах Уалидх и Дауд Хасан обвиняются в сговоре совершить мошенничество по проводке и отмыванию денег. Согласно заявлению от офиса прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, трое фальсифицировали цены на 10 000 NFT за счет ложных обещаний разработать видеоигру, а затем перевели средства и полностью оставили проект.
Мошенничество привело к похищению почти 800 Ether, которые были оценены почти в 2,7 миллиона долларов в то время. Прокурор США, Дэмиан Уильямс, отметил, что дача ложных обещаний ради денег по-прежнему является незаконной деятельностью, независимо от средства. Трое заработали более 2 миллионов долларов от продажи NFT в первый день, 24 сентября 2021 года, во время пика рынка NFT.
Обвинения NovaTech и AWS Mining
Также генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, утверждая, что две криптовалютные фирмы NovaTech и AWS Mining обманули сотни тысяч людей, что привело к убыткам более 1 миллиарда долларов. В иске названы основатели NovaTech, Синтия и Эдди Петион, а также другие лица и связанные компании в качестве ответчиков.
Говорится, что более 11 000 резидентов Нью-Йорка, в частности из гаитянского сообщества Нью-Йорка, потеряли десятки миллионов долларов, инвестируя в NovaTech, описываемый как Понци-схема, использующая религиозные апелляции для привлечения клиентов.
Иск также утверждает, что NovaTech искажал свой статус лицензирования и регистрации. Компания была зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах, пока ее регистрация не была отменена в январе 2023 года. NovaTech обанкротилась в мае 2023 года.
До создания NovaTech Петионы были среди учредителей AWS Mining, который закрылся в 2019 году и также считается Понци-схемой.
В иске указано, что более 1 миллиарда долларов в криптовалюте было внесено в NovaTech между его основанием в 2019 году и 2023 годом, но было торговано только 26 миллионов долларов. Генеральный прокурор Джеймс требует взыскания и ущерба и также планирует запретить AWS Mining, NovaTech и Петионов заниматься бизнесом в Нью-Йорке.
