14 ноября Европейская банковская организация (EBA) выпустила новые руководства для провайдеров услуг платежей и криптоактивов с целью соблюдения санкций Европейского Союза.
Нововведения в руководствах EBA
Руководства описывают, как провайдеры должны внедрять санкции ЕС и национальные меры для снижения правовых и операционных рисков. Положения станут обязательными 30 декабря 2025 года.
Значение новых правил
EBA подчеркивает необходимость надежных внутренних контролей и управления, чтобы предотвратить обход санкций и укрепить финансовую систему региона. Рекомендовано использовать надежные системы проверки для сокращения риска нелегальной деятельности.
Контекст и развитие событий
Эти изменения соответствуют более широким усилиям ЕС по усилению финансовой прозрачности и борьбе с нелегальной деятельностью. Руководства EBA являются частью инициативы ЕС по реформированию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новые руководства EBA являются важным шагом в процессе усиления регулятивной базы ЕС, что должно повысить прозрачность финансового рынка и обеспечение соблюдения санкций.
