Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) арестовала 792 человека, подозреваемых в участии в крупномасштабной операции по криптовалютным мошенничествам с романтическим уклоном.
Раскрытие глобальной схемы
Арестованные включают как местных, так и иностранных граждан. Среди них 148 китайских граждан, 40 филиппинцев, а также два казаха, один пакистанец и один индонезиец. По словам представителя EFCC Вилсона Увужарен, задержанные были частью глобальной сети, занимающейся кибермошенничеством.
Криптовалютные схемы и мошенничество
Мошенничества включали так называемое 'закалывание свиней', где аферисты создавали фальшивые романтические отношения с жертвами и убеждали их инвестировать в недействительные криптовалютные схемы. Жертвы, главным образом из США, Канады, Мексики и Европы, инвестировали крупные суммы в фальшивую платформу, взимавшую первоначальный сбор в $35.
Роль иностранных граждан
Иностранные участники обучали нигерийских соучастников методам проведения мошенничества. Эти соучастники искали жертв в интернете с помощью фишинга и манипуляций. По словам Кена Гэмбла, китайские преступные синдикаты расширяют свои операции в регионах с менее строгим контролем над кибергигиеной.
Аресты подчеркивают международные масштабы современного кибермошенничества и сложность его пресечения. EFCC продолжает сотрудничество с международными партнёрами для расследования связей этих операций с организованной преступностью.
