Орган по принуждению в финансовой сфере Индии, Enforcement Directorate (ED), конфисковал 320 миллионов индийских рупий в банковских средствах и дополнительно 7 миллионов рупий в наличности в рамках расследования отмывания денег против HighRich Online Group во время обысков в штатах Махараштра, Чхаттисгарх и Керала в Индии.

По данным сотрудников ED, HighRich Online Group, по информации, занимается торговлей криптовалютой и маркетинговыми схемами типа Понци. Компания предлагала 30% поощрение за привлечение новых инвесторов, наряду с 15% ежегодным доходом в этой схеме. Согласно агентству, инвесторы в многоранговой маркетинговой схеме внесли приблизительно ₹1,500 крор, но в торговле отсутствовал продукт.

ED обнаружил, что лидеры компании и промоутер торговали криптовалютами и продавали HR Crypto Coin, криптовалюту компании.

Обыски, проведенные в 14 местах, также выявили дополнительные преступные действия на общую сумму в ₹15 крор. Компания, ее промоутеры и их семьи были законными владельцами замороженных средств. Помимо наличности в ₹70 лакх, были также конфискованы драгоценности и четыре автомобиля.

Компания продавала членства в виде цифровых идентификаторов, которые члены перепродавали за комиссионные, согласно проводимому расследованию, которое было начато в ответ на несколько жалоб.

“Здесь нет реального основного бизнеса по продаже товаров. Это типичный способ действия Понци-схемы”, - заявил источник из ED. Из собранных средств, примерно ₹250 крор были распределены как вознаграждения, а оставшаяся сумма была злоупотреблена промоутерами KD и Sreena Prathapan через семьи и другие организации.

В январе ED смогла отследить и заморозить ₹212 крор предполагаемых доходов от преступлений после обысков на объектах HighRich Smartech Pvt. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. и связанных компаний. В этом случае в общей сложности было заморожено или конфисковано ₹260 крор.