Латвийская служба по борьбе с финансовыми преступлениями (FNTT) наложила рекордный штраф в размере $10 млн на криптовалютного провайдера Payeer за нарушение санкций Европейского союза в отношении России.
Согласно официальному заявлению FNTT, Payeer обеспечивал доступ к своим услугам криптовалютного кошелька для физических лиц и компаний в России, нарушая санкции ЕС.
Компания разрешала российским клиентам покупать криптовалюту через банковские переводы и рубли, направляя средства через банки, находящиеся под санкциями ЕС. Эти действия продолжались более полутора лет, указывая на постоянное несоблюдение правил.
Payeer, зарегистрировавшаяся как компания в Литве 20 октября 2022 года, официально начала свою деятельность 17 января 2023 года. Однако FNTT выявила, что у компании была предыдущая история в Эстонии, где ей была отозвана лицензия на криптовалютную биржу.
Литовская регистрация, по-видимому, была попыткой продолжить деятельность, несовместимую с международными санкциями.
Помимо штрафа в размере $10 млн за нарушение санкций, Payeer получила отдельное взыскание в размере $1,15 млн за нарушение латвийских протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
FNTT обвинила Payeer в умышленном игнорировании достаточной проверки личности клиентов для поддержания потока доходов и дополнительно усложнила ее юридические проблемы.
Широкий противодействие со стороны ЕС
Эти последние события происходят в условиях широкого противодействия ЕС криптовалютным фирмам, которые помогают обходить санкции.
В октябре 2022 года ЕС запретил криптовалютные кошельки, управляемые европейскими организациями, предоставлять услуги россиянам в рамках восьмого пакета санкций.
Последующие меры, включая двенадцатый и четырнадцатый пакеты санкций, ужесточили ограничения на доступ россиян к криптосервисам.
Вам также может быть интересно: Санкционный бизнес-союз России рассматривает создание национального биткоинового фонда
Позиция ЕС вынудила многих европейских криптопровайдеров заблокировать российские банковские счета, нацеленных на прекращение финансовых связей, поддерживающих военные действия России на Украине. Эти санкции являются частью совместных усилий по нацеливанию на высокодоходные секторы российской экономики, включая энергетику, финансы и торговлю.
Недавние расследования также выявили значительные нарушения среди криптокомпаний в Эстонии и Латвии, в том числе обвинения в мошеннических схемах, отмывании денег, уклонении от санкций и финансировании российских организаций, таких как PMC Wagner.
В этих действиях были вовлечены эстонские криптобиржи, включая Coinsbit, с потенциальным отмыванием более €1 млрд через эти платформы.
Штраф для Payeer со стороны ЕС свидетельствует о нарастающем решимости обеспечить соблюдение в криптоиндустрии. Это следует за согласием Европейского совета и Парламента о более строгих правилах проведения дополнительной проверки для криптофирм, чтобы укрепить меры против отмывания денег.
Начиная с января, криптофирмам потребуется проводить более строгую проверку своих клиентов, особенно для операций на сумму свыше €1,000. Цель заключается в предотвращении использования криптовалют в незаконных действиях или для уклонения от санкций.
Узнайте больше: Минфин России рассматривает возможность криптоторговли на фондовых биржах только для определенных инвесторов
