Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег (ЕГБОД) выразила обеспокоенность возрастающей сложностью операций по отмыванию денег в 2024 году, вызванной активным использованием криптовалют и многоуровневых схем.
Выводы Евразийской группы
На последней пленарной сессии ЕГБОД предупредила о возросшей роли профессиональных отмывателей денег, использующих криптовалютные биржи, кошельки, созданные под ложными именами, и даже наличные деньги для облегчения незаконной деятельности. Группа, в которую входят девять государств-членов, включая Россию, Китай, Индию и Казахстан, указала на эти методы как на растущую угрозу, особенно в схемах, связанных с финансированием терроризма. Доклад подчеркнул использование иностранных криптоплатформ и кошельков в этих операциях.
Мировая реакция на тенденцию
Эта тенденция не ограничивается Евразией. Финансовые регуляторы по всему миру отмечают рост использования криптовалют в отмывании денег и других незаконных финансовых операциях. Согласно отчету аналитической компании Elliptic, платформа Huoine Guarantee в Камбодже обработала более 11 миллиардов долларов в транзакциях, связанных с незаконной деятельностью, включая мошенничества и услуги по отмыванию денег.
Меры по борьбе с рисками
Швейцарский регулятор FINMA выделил растущие риски отмывания денег, связанные с криптовалютами в 2024 году, отметив вовлеченность криптовалют в кибератаки, транзакции на даркнете и обход санкций. FINMA предупредила криптовалютные компании о возможных юридических и репутационных последствиях, если у них отсутствует надлежащее управление рисками. В Австралии AUSTRAC также выразило аналогичные опасения в своем национальном отчете о рисках отмывания денег, отмечая значительный сдвиг от традиционных методов к цифровым валютам.
Все большее внимание международного сообщества к криптовалютам и их связи с незаконной деятельностью требует принятия строгих мер контроля и надзора.
