Анализ трансфера криптовалют на сумму 20 миллиардов долларов от США и Великобритании в Россию

Сообщается, что Соединенные Штаты и Великобритания совместно расследуют трансфер криптовалют, превышающий 20 миллиардов долларов, на российскую криптовалютную биржу. Трансфер, осуществленный с использованием Tether (USDT) и обработанный через московскую биржу Garantex, находится под пристальным вниманием из-за подозрений в уклонении от санкций со стороны России. Garantex была подвергнута санкциям за ее предполагаемую причастность к финансовым преступлениям и незаконным сделкам внутри России. Данный транзакция на сумму 20 миллиардов долларов отмечена как одно из крупнейших нарушений санкций против России на сегодняшний день. Tether, ключевой участник расследования, принял меры по замораживанию активов, связанных с организациями в списке санкций США, тесно сотрудничая с правоохранительными органами обеих стран для отслеживания и конфискации активов, связанных с текущим расследованием.