Экстрадированы два мошенника в криптосфере США

Преступление остается преступлением везде, и его совершение с использованием криптовалют не меняет ситуацию. Более того, нет необходимости в особых правилах для криптовалют в этом отношении. Сегодня США объявили об экстрадиции двух мошенников в криптосфере. Обвинения в отмывании денег и схеме Понци сфокусированы вокруг криптовалют. Структура криптовалют и легкость их передвижения между странами делают их привлекательными для злонамеренных лиц. Схемы Понци особенно популярны. По данным объявления Министерства юстиции, два гражданина Эстонии были экстрадированы в США для суда по обвинениям в крупной, многоаспектной криптовалютной схеме Понци. Сергей Потапенко и Иван Турогин, оба в возрасте 39 лет, были арестованы в Таллинне, Эстония, 20 ноября 2022 года, на основании обвинительного акта из Западного округа штата Вашингтон. По обвинению Потапенко и Турогин, они якобы подтолкнули сотни тысяч жертв к покупке контрактов, дающих им право на долю в виртуальной валюте, добываемой ими предполагаемой криптовалютной службой майнинга HashFlare. Потапенко и Турогин утверждали, что HashFlare управляет обширной операцией по добыче криптовалюты. Они предлагали контракты, которые позволяли клиентам арендовать процент предполагаемой майнинг-мощности HashFlare за плату. В обмен HashFlare соглашалась выплачивать держателям контракта виртуальную валюту, сгенерированную частью операции. Между 2015 и 2019 годами клиенты по всему миру якобы подписали контракты HashFlare на сумму более 550 миллионов долларов. Не забывайте, что мошенник из Çiftlikbank также разместил майнинговые устройства вместо новых коров на своей платформе, чтобы привлечь жертв перед бегством из Турции.