Канадская криптовалютная торговая платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли оказались под пристальным вниманием после обвинений в мошенничестве на сумму 9,5 млн долларов.
Расследование комиссии по ценным бумагам
По данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы присвоил эти средства, используя значительную часть для азартных игр, вместо того чтобы сохранить их, как было обещано. Платформа заверяла своих пользователей, что их инвестиции будут храниться в 'холодном хранении', мера безопасности, предназначенная для защиты цифровых активов от кибератак. Однако реальность оказалась совершенно иной.
Новая информация по делу
Между 2016 и 2019 годами примерно одна треть всех криптовалютных активов, депонированных на платформе ezBtc, включая более 600 эфиров и 2 300 биткоинов, якобы были переведены на личные счета Смилли или использованы на сайтах азартных игр. Расследование BCSC проводилось при помощи эксперта по судебной аналитике данных, который сыграл ключевую роль в отслеживании украденных средств. В одном из случаев депозит клиента в биткоинах был переведен на сайт азартных игр в течение 30 минут, что подчёркивает быструю и преднамеренную природу присвоения. По мнению эксперта, значительная часть активов клиентов была присвоена. Расследование пришло к выводу, что Смилли, как основатель и оператор ezBtc, вероятно, направлял эти переводы и был в полной мере осведомлён о мошеннической деятельности. Панель комиссии BCSC заключила, что Смилли и ezBtc совершили мошенничество, обманув клиентов в отношении безопасности их инвестиций. В результате мошеннических действий многие клиенты не смогли вернуть свои активы.
Правовые последствия
Серьезность обвинений указывает на то, что Смилли может столкнуться с серьезными последствиями, если его признают виновным. Смилли не присутствовал на недавнем слушании, но его представлял адвокат. Компания, которую он основал, ezBtc, была ликвидирована в 2022 году, что добавляет еще один уровень сложности в данное дело. Ликвидация компании может препятствовать усилиям по восстановлению присвоенных средств, оставляя многих инвесторов в неопределенном положении. Для пострадавших клиентов дорога к возмещению может быть долгой и неопределенной.
Дело ezBtc и её основателя Дэвида Смилли подчеркивает важность надлежащей защиты инвестиций и необходимость строго наблюдения за финансовыми платформами.
Комментарии