Канадская платформа для торговли криптовалютой ezBtc и её основатель Дэвид Смилли оказались в центре скандала после обвинений в мошенничестве, приведшем к потере клиентами средств на сумму $9,5 млн.
Расследование BCSC
Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы присвоил эти средства, используя значительную их часть для азартных игр, вместо того чтобы обеспечить их сохранность как было обещано.
Нарушения и выводы
Между 2016 и 2019 годами около одной трети всех криптоактивов, депонированных на платформе ezBtc, были якобы переведены на личные счета Смилли или сайты азартных игр. В одном из случаев, депонированный клиентом биткоин был переведён на сайт азартных игр в течение 30 минут. Экспертиза показала, что значительная часть клиентских активов была присвоена. По заключению эксперта, основатель и оператор ezBtc, вероятно, сам руководил этими переводами и был в курсе мошеннических действий.
Правовые последствия и возможные наказания
Смилли не присутствовал на последнем слушании, но был представлен адвокатом. Основанная им компания ezBtc была ликвидирована в 2022 году, что может усложнить процесс возврата присвоенных средств. Для пострадавших клиентов путь к восстановлению может быть долгим и неопределённым.
Обвинения против Дэвида Смилли и платформы ezBtc могут повлечь серьёзные юридические последствия, и многие инвесторы остаются в неопределённости относительно возврата своих средств.
Комментарии