1. Результаты расследования
2. Подробнее о мошеннических действиях
3. Юридические последствия и потенц-ые наказания

Канадская криптовалютная платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли попали под пристальное внимание после обвинений в мошенничестве на сумму $9.5 миллионов.

Результаты расследования

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли, предположительно, присвоил эти средства, используя значительную их часть для азартных игр, вместо того чтобы обеспечивать их сохранность, как обещано.

Подробнее о мошеннических действиях

Между 2016 и 2019 годами примерно треть всех криптоактивов, депонированных на ezBtc, включая более 600 эфиров и 2,300 биткойнов, были предположительно переведены на личные счета Смилли или сайты азартных игр. В одном случае криптовалюта клиента была перемещена на сайт азартных игр в течение 30 минут.

Юридические последствия и потенциальные наказания

Серьёзность предъявленных обвинений указывает на то, что Смилли может столкнуться с серьёзными последствиями в случае признания его виновным. Компания ezBtc была распущена в 2022 году, что может осложнить усилия по возврату присвоенных средств.

Для пострадавших клиентов путь к восстановлению может оказаться длинным и неопределённым.