Канадская криптовалютная торговая платформа ezBtc и её основатель Дэвид Смилли оказались под следствием после обвинений в мошенничестве на сумму $9.5 млн.
Обвинения
Согласно данным Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), Смилли якобы неправомерно использовал средства клиентов, направив значительную часть на азартные игры вместо обещанного хранения в "холодном хранилище" для защиты от кибератак.
Расследование и выводы
Между 2016 и 2019 годами около одной трети всех криптоактивов, депонированных на ezBtc, включая более 600 эфиров и 2300 биткоинов, были, как утверждается, переведены на личные счета Смилли или на сайты азартных игр. В одном из случаев депозит клиента в биткоинах был переведен на сайт азартных игр в течение 30 минут. В BCSC считают, что Смилли руководил этими переводами и осознавал характер действий. В результате многих клиентов лишили возможности вернуть свои активы.
Правовые последствия
Смилли не присутствовал на последнем заседании суда, но его представлял адвокат. Компания ezBtc была ликвидирована в 2022 году, что усложняет процесс возмещения средств пострадавшим клиентам. В итоге многие инвесторы оказались в сложной и неопределённой ситуации.
Текущие обвинения против Смилли и ezBtc могут привести к серьезным последствиям. Пострадавшие клиенты сталкиваются с длительным и неопределённым процессом восстановления своих средств.
Комментарии