1. Оценка и рекомендации ФАТФ
2. Текущие усилия Индии в борьбе с отмыванием денег
3. Значение сектора драгоценных металлов

Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) призвала Индию усилить регулирование виртуальных активов на фоне растущих рисков мошенничества и терроризма. Недавний отчет ФАТФ подчеркивает необходимость улучшения мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в стране.

Оценка и рекомендации ФАТФ

Совместная оценка региональных органов, включая ФАТФ, указывает на значительные риски, связанные с внутренней незаконной деятельностью, такой как мошенничество, кибермошенничество, коррупция и наркоторговля. Хотя Индия достигла прогресса в борьбе с отмыванием денег, связанным с мошенничеством, необходимо улучшить ответные меры по борьбе с торговлей людьми и устранению накопившихся дел. Кроме того, отчет подчеркивает серьезные угрозы терроризма со стороны группировок, таких как ИГИЛ и Аль-Каида.

Текущие усилия Индии в борьбе с отмыванием денег

Индия активно борется с отмыванием денег с помощью различных нормативных мер и рамок. ФАТФ выделяет как прогресс, так и вызовы, с которыми сталкивается Индия в этой области. Хотя принимаются меры для усиления регулирования для политически значимых лиц и повышения соответствия, остаются пробелы, особенно в отношении внутреннего покрытия политически значимых лиц. Кроме того, реализация превентивных мер в некредитном секторе и среди поставщиков услуг виртуальных активов находится на начальной стадии.

Значение сектора драгоценных металлов

Приоритетное внимание улучшению ограничений на использование наличных средств для дилеров драгоценных металлов и камней также критично, учитывая важность этого сектора в борьбе с финансовыми преступлениями.

Региональные органы и ФАТФ продолжают присматривать за прогрессом Индии в улучшении регулирования виртуальных активов и других важных аспектов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.