- Доминирование инвестиционных мошенничеств
- Новые методы мошенничества
- Связь с трудовым трафиком и мошенничеством
Интернет-центр жалоб на преступления Федерального бюро расследований (IC3) опубликовал отчет, согласно которому американцы потеряли $5,6 млрд из-за криптовалютного мошенничества в 2023 году. Это на 45% больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о значительном росте цифровых валютных схем.
Доминирование инвестиционных мошенничеств
Согласно отчету ФБР, инвестиционные мошенничества, особенно связанные с Bitcoin и Ethereum, стали самыми распространенными, составляющими около 71% от общих потерь. Зачастую такие схемы распространяются через социальные сети, электронную почту или текстовые сообщения, предлагая высокие доходы от инвестиций. Мошенники завоевывают доверие, а затем переходят в зашифрованные приложения, такие как WhatsApp, чтобы придать своим действиям большую легитимность.
Новые методы мошенничества
Отчет выделяет несколько основных типов мошенничества, способствовавших огромным потерям:
**Колл-центр мошенничества**: Эти схемы составляют около 10% от общего числа потерь и включают поддельную техническую поддержку и выдачу себя за правительственные агентства. Мошенники используют эти тактики, чтобы обманом заставить людей раскрывать личную информацию или совершать финансовые переводы.
**Криптовалютные киоски**: Эти устройства, позволяющие пользователям обменивать наличные на цифровую валюту, стали значительной уязвимостью. Более 5,500 жалоб, связанных с криптовалютными киосками, привели к потерям, превышающим $189 млн. Анонимность транзакций через эти киоски привлекает мошенников, использующих их для различных мошеннических операций.
Связь с трудовым трафиком и мошенничеством
ФБР также отмечает связь между криптовалютным мошенничеством и торговлей людьми. Многие мошенники, особенно те, кто участвуют в схемах «обработки», являются жертвами торговли людьми, вынужденными участвовать в мошеннических операциях. Эти жертвы часто привлекаются ложными объявлениями о работе и затем становятся мишенями для мошенничеств, утверждающих, что они помогут вернуть утраченные криптовалюты.
В ответ на волну мошенничеств были предложены новые методы, такие как механизм «ZERO-KYC», чтобы бороться с мошенничествами на одноранговых (P2P) платформах. ФБР призывает людей проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении инвестиционных возможностей из неизвестных источников.
ФБР настоятельно рекомендует гражданам проявлять осторожность и осмотрительность при взаимодействии с криптовалютами и инвестиционными возможностями, особенно от неизвестных источников, чтобы избежать потерь и мошенничества.
