ФБР арестовало двух мужчин по обвинениям в криптовалютном мошенничестве с ущербом более 230 миллионов долларов. Аресты произошли в рамках организованной операции, включающей отмывание денег и мошенничество.
Арест и обвинения
Мелони Лам, 20-летний гражданин Сингапура, проживающий в США, и Джандиль Серано, 21-летний житель Лос-Анджелеса, были арестованы и обвинены в федеральных судах во Флориде и Калифорнии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью кражи и отмывания более 230 миллионов долларов в криптовалюте от жертвы в Вашингтоне, D.C.
Мошенническая схема
Согласно обвинительным актам, Лам и Серано, используя псевдонимы 'Anne Hathaway', '$$$', 'VersaceGod' и '@SkidStar', в сговоре с другими злоумышленниками украли более 4100 Биткойн у жертвы. Для отмывания средств они использовали криптовалютные биржи и сервисы микширования, скрывая свои личности с помощью виртуальных частных сетей (VPN). Средства использовались для финансирования роскошного образа жизни, включая покупку автомобилей, дорогих часов, ювелирных изделий и аренду дорогих объектов недвижимости.
Расследование и последствия
Эксперт по безопасности блокчейнов ZachXBT провел углубленное расследование этого случая, в частности выяснив, как Лам и Серано украли средства с использованием методов социальной инженерии. Средства были переведены через более чем 15 различных бирж. Часть украденных средств была заморожена, и расследование продолжается с участием ФБР и Налоговой службы США. Обвиняемые рискуют получить длительные тюремные сроки, если их вина будет доказана.
Данный случай вновь напоминает о рисках, связанных с криптовалютами. Пользователи должны быть бдительными и предпринимать меры для защиты своих активов от мошенников.
Комментарии