- Преобладание инвестиционных мошенничеств
- Новые методы мошенничества
- Связь с трудовой эксплуатацией и мошенническими операциями
Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) Федерального бюро расследований опубликовал отчет о том, что американцы потеряли $5.6 миллиардов из-за криптовалютного мошенничества в 2023 году. Это представляет собой увеличение на 45% по сравнению с предыдущим годом, что указывает на значительный рост мошенничеств с цифровыми валютами.
Преобладание инвестиционных мошенничеств
Отчет ФБР показывает, что инвестиционные мошенничества, особенно с участием Bitcoin и Ethereum, были самыми распространенными, составляя около 71% от общих потерь. Часто эти мошенничества осуществляются через социальные сети, электронную почту или текстовые сообщения, предлагая высокую прибыль от инвестиций. Мошенники выстраивают доверительные отношения со временем, а затем переводят общение на зашифрованные приложения, такие как WhatsApp, чтобы повысить легитимность своих мошенничеств.
Новые методы мошенничества
Отчет определяет несколько преобладающих типов мошенничеств, способствующих массовым потерям:
**Мошенничества через call-центры**: Представляют около 10% от общих потерь, включают фальшивую техподдержку и подражание государственным учреждениям. Мошенники используют эти тактики, чтобы заставить людей предоставить личную информацию или совершить финансовые переводы.
**Криптовалютные киоски**: Эти аппараты, позволяющие обменивать наличные на цифровую валюту, стали значительной уязвимостью. Более 5,500 жалоб, связанных с криптовалютными киосками, привели к потерям, превышающим $189 миллионов. Анонимность транзакций в этих киосках делает их привлекательными для мошенников, использующих их для различных мошеннических действий.
Связь с трудовой эксплуатацией и мошенническими операциями
Отчет ФБР также касается связи между криптовалютным мошенничеством и трудовой эксплуатацией. Многие мошенники, особенно те, кто участвует в схемах 'свиного забоя', являются жертвами торговли людьми, вынужденными участвовать в мошеннических операциях. Эти жертвы часто привлекаются ложными объявлениями о работе, а затем становятся мишенью для мошенников, утверждающих, что могут вернуть потерянную криптовалюту.
В ответ на рост мошенничеств были предложены новые методы, такие как механизм 'ZERO-KYC', для противодействия мошенничествам в сфере P2P. ФБР призывает людей проявлять крайнюю осторожность при получении инвестиционных предложений от неизвестных источников.
Рост криптовалютного мошенничества в 2023 году подчеркивает необходимость повышенного внимания и предосторожности при взаимодействии с цифровыми валютами. ФБР продолжает призывать к внимательности и осознанности при инвестировании в криптовалюту.
