1. Обвинения в адрес Олумиде Осункоя
2. Среди первых обвиняемых за нелегальные крипто-банкоматы
3. Меры и совместные действия FCA

Финансовая служба по делам осторожности (FCA) впервые предъявила обвинение физическому лицу за незаконную эксплуатацию крипто-банкоматов.

Обвинения в адрес Олумиде Осункоя

Согласно заявлению FCA от 10 сентября, 45-летний мистер Осункоя обвиняется в незаконной эксплуатации крипто-банкоматов без одобрения FCA более 20 месяцев. Мистер Осункоя управлял этими крипто-банкоматами, не зарегистрировав их в FCA, и обработал транзакции на сумму £2.6 миллиона (около $3.4M). Он также обвиняется в создании и использовании подложных документов для незаконной деятельности.

Среди первых обвиняемых за нелегальные крипто-банкоматы

Мистер Осункоя первый человек, который столкнулся с обвинением за незаконную эксплуатацию сети крипто-банкоматов, после ареста и обвинения другого жителя Лондона, 37-летнего Хабибура Рахмана, в апреле 2023 года за управление единственным незарегистрированным крипто-банкоматом. FCA предупредила пользователей крипто-банкоматов о высоком риске потери денег.

Меры и совместные действия FCA

FCA продолжает работать с другими правоохранительными органами, такими как полиция Бедфордшира, Метрополитенская полиция и другие. Совместные рейды привели к проверке 34 подозреваемых местоположений и конфискации 26 нелегально работающих машин. FCA предупреждает, что директора или старшие офицеры компаний также могут быть обвинены в случае нарушения регламента.

Первое обвинение в истории подчеркивает серьезность ситуации с незаконной эксплуатацией крипто-банкоматов и усилия FCA по борьбе с нарушениями в этой области.