Финансовое управление Великобритании (FCA) выдвинуло первые в своей истории уголовные обвинения в связи с эксплуатацией нелегальных крипто-ATM.
Первые обвинения FCA в связи с крипто-ATM
Олумида Осункоя, 45 лет, якобы управлял сетью крипто-ATM в Лондоне, через которые с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года прошло криптовалюты на сумму £2.6 млн без регистрации FCA. Это первый раз, когда FCA выдвигает обвинения за нелегальную эксплуатацию крипто-ATM в рамках борьбы с отмыванием денег.
Что такое крипто-ATM
Крипто-ATM или киоски — это машины, которые позволяют людям покупать или конвертировать средства в крипто-активы. Регуляторы видят в крипто-ATM риск отмывания денег, но до сих пор ни один из операторов крипто-ATM не зарегистрирован в FCA, что обычно является законным способом. Это подтверждает Джоинт-исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком, Тереза Чамберс: "Наше сегодняшнее сообщение ясно. Если вы незаконно эксплуатируете крипто-ATM, мы вас остановим. Если вы пользуетесь крипто-ATM, вы передаете свои деньги прямо в руки преступников. Преступники могут использовать крипто-ATM для отмывания денег по всему миру."
Дальнейшие шаги FCA и суд
Осункоя должен явиться в Вестминстерский магистратский суд 30 сентября 2024 года. Дело происходит на фоне усиленного давления FCA на нелегальные крипто-ATM, что приводит к быстрому закрытию таких машин по всей стране. Проводимая проверка и последующие обвинения FCA являются частью более широкой кампании по борьбе с нелегальными крипто-ATM, осуществляемой совместно с правоохранительными органами.
Обвинения против Олумида Осункоя подчеркивают усилия FCA по искоренению нелегальных крипто-ATM в Великобритании. Дальнейшие действия в связи с этим делом продемонстрируют решимость регуляторов в борьбе с финансовыми преступлениями.
Комментарии