Олумиде Осункоя стал первым человеком в Великобритании, осужденным за управление нелегальной сетью крипто-банкоматов. Он признал свою вину по пяти обвинениям, включая владение поддельными документами и преступную деятельность.
Дело Олумиде Осункоя
Олумиде Осункоя признал свою вину по делам, связанным с управлением нелегальными крипто-банкоматами, хранением поддельных документов и преступным имуществом. Судебный процесс проходил в Вестминстерском магистратском суде, и дело касалось более £2,6 млн в транзакциях. FCA сообщило, что 45-летний Осункоя управлял сетью из, по крайней мере, 11 нелегальных крипто-банкоматов с декабря 2021 по сентябрь 2023 года. Осункоя не провел необходимую проверку клиентов и источников средств, что является нарушением обязательств по борьбе с отмыванием денег.
Усиленные меры FCA
Это судебное дело показывает растущую активность FCA в борьбе с нелегальными крипто-банкоматами. FCA тесно сотрудничает с полицейскими силами для закрытия нелегальных крипто-банкоматов, на данный момент посетив 34 подозрительных объекта и отключив 26 устройств в этом году.
Международный контекст
Крипто-банкоматы популярны в таких странах, как США и Германия, однако в Великобритании нет легально зарегистрированных операторов крипто-банкоматов. В августе немецкие власти конфисковали более $28 млн наличными и закрыли 13 нелегальных крипто-банкоматов в 35 локациях по всей стране.
Дело Олумиде Осункоя свидетельствует о решимости FCA бороться с нелегальными крипто-банкоматами. Это прецедент может служить предупреждением другим лицам, нарушающим финансовые законы Великобритании.
