Финансовая разведка Индии (FIU-India) готовится разрешить двум дополнительным оффшорным крипто-биржам возобновить свою деятельность к марту 2025 года. Это происходит после одобрения возобновления операций Binance и KuCoin, которые были заблокированы за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Контекст и Предыстория
В декабре 2023 года FIU-India выпустила уведомления с требованием объяснений для девяти оффшорных бирж, включая Binance, KuCoin, Huobi, Kraken и Bitfinex, за незаконные операции. В ответ FIU-India запросила Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) заблокировать URL-адреса этих бирж в Индии.
Актуальные Запросы и Процесс Расширения
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что FIU-India получила запросы от четырех других офшорных крипто-платформ. «По меньшей мере две из них, вероятно, будут допущены к возобновлению операций к концу 2025 финансового года после тщательной проверки прозрачности транзакций, отчетности о подозрительных транзакциях и других связанных факторов», — заявил источник. Однако, названия рассматриваемых бирж не были раскрыты.
Будущие Перспективы и Регулирование
FIU-India остается непреклонной в вопросе соблюдения AML. «Только после полного должного усердия любая биржа будет допущена к работе в Индии. Мы очень строги в вопросах соблюдения», — добавил официальный представитель. В Индии в настоящее время зарегистрировано 48 крипто-организаций. Между тем, ожидается, что правительство выпустит консультационный документ к сентябрю или октябрю этого года, чтобы решить, запрещать или легализовать крипто-активы в стране. Это следует за отчетом МВФ-Финансового совета по стабильности в сентябре 2023 года, который изложил рекомендации для стран по регулированию криптовалют, включая защиту инвесторов и меры AML.
Правительство также следит за хакерскими атаками, связанными с криптовалютами, такими как кибератака на $230 миллионов на WazirX в июле 2024 года. Возврат на рынок Binance и KuCoin после выполнения требований FIU наглядно показывает строгость регулирования в стране.
Комментарии