Недавно Александр Винник, экс-оператор криптовалютной биржи BTC-e, признался в заговоре по обвинению в отмывании денег во время судебного заседания. По данным Министерства юстиции США (DOJ), Винник управлял BTC-e с 2011 по 2017 год, где более 1 миллиона пользователей участвовали в транзакциях на общую сумму в $9 миллиардов, согласно документам суда.

Власти подозревают, что BTC-e обеспечивало безопасное пространство для преступников, так как у него отсутствовала регистрация в качестве Финансового услугодателя и система противодействия отмыванию денег (AML). Подчеркивается важность международного сотрудничества между правоохранительными органами в выявлении и привлечении к ответственности лиц, использующих криптовалюту.

По мере развития криптовалютной индустрии возникает необходимость для регуляторов найти баланс между поощрением инноваций и обеспечением защиты пользователей от финансовых преступлений.