- Схема мошенничества
- Координированные рейды в Киеве
- Другие случаи мошенничества
Группа мошенников в Украине, выдавая себя за сотрудников полиции, вымогала у предпринимателя $250,000 в стабильной монете USDT, угрожая ему подставными уголовными обвинениями.
Схема мошенничества
Согласно пресс-релизу Национальной полиции Украины от 2 сентября, в мае 20-летний владелец онлайн-бизнеса обратился к властям с заявлением о том, что его заставили перевести $250,000 в криптовалюте USDT. Мошенники, представлявшиеся полицейскими, угрожали ему длительным тюремным заключением за якобы сотрудничество с Россией и государственную измену. Вымогатели предложили 'решить' дело за сумму в $250,000, что привело к переводу денег на их криптокошелек.
Координированные рейды в Киеве
Совместное расследование Национальной полиции Киева и Киевской городской прокуратуры выявило четырех подозреваемых, проживающих в Киеве и окрестностях. В ходе координированных рейдов по домам подозреваемых, их автомобилям и другим активам были изъяты банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, люксовые автомобили, поддельные удостоверения прессы, боеприпасы и почти $8,600 наличными. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Другие случаи мошенничества
В середине августа Бюро экономической безопасности Украины предъявило обвинения известному украинскому блогеру в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше $5 миллионов через сложную схему с использованием криптовалютных транзакций. Блогер, известный своей деятельностью в арбитраже веб-трафика и партнерском маркетинге, якобы использовал сложные схемы для сокрытия значительных доходов из различных онлайн-секторов, включая азартные игры, знакомства, ставки и товары для здоровья.
Случаи мошенничества с использованием криптовалют в Украине становятся все более изощренными и масштабными, что подчеркивает необходимость более строгих мер контроля и безопасности в этой области.
