Биржа FTX подала в суд на Binance и её бывшего генерального директора Чанпэна Чжао, требуя возврата 1,8 миллиарда долларов. Иск был подан банктротством FTX и касается предполагаемого мошеннического перевода средств, связанных с выкупом акций.
Предыстория сделки по выкупу акций
FTX утверждает, что Binance, Чанпэн Чжао и другие руководители получили 1,76 миллиарда долларов в токенах FTX (FTT) и монетах Binance (BNB и BUSD) в рамках сделки по выкупу акций в июле 2021 года. В этом соглашении Binance продала свою долю в международных и американских подразделениях FTX. Средства, использованные в этой сделке, могли быть неправомерно использованы из средств клиентов и инвесторов FTX. Согласно FTX и Alameda Research, они могли быть неплатежеспособными ещё до этой сделки, делая её "мошенническим переводом".
Обвинения против Чжао и роль Binance
FTX утверждает, что действия Чанпэна Чжао являлись частью более широкой схемы по дестабилизации FTX. Особое внимание в иске уделяется твиту Чжао от 6 ноября 2022 года, в котором он объявляет о намерении продать свои активы FTT на сумму около 529 миллионов долларов. Это сообщение вызвало массовые изъятия средств и кризис ликвидности в FTX, что в конечном итоге привело к его краху. FTX считает, что этот твит был рассчитан на нанесение ущерба, характеризуя его как "ложный, вводящий в заблуждение и мошеннический".
Иск против основателя Waves
В другом юридическом шаге компания Alameda Research, сестринская компания FTX, подала отдельный иск против основателя платформы Waves Александра Иванова, пытаясь вернуть не менее 90 миллионов долларов. Иск связан с активами, размещёнными на платформе Vires.Finance, которые были позже конвертированы в стейблкоин USDN от Waves. Alameda утверждает, что Иванов искусственно завысил стоимость Waves и вывел средства из Vires.
Эти иски являются частью более широкой стратегии FTX по возврату средств от различных участников индустрии криптовалюты, связанных с банкротством FTX.
