FTX подала иск против Binance и его бывшего CEO Чанпэна Чжао с целью вернуть 1,8 миллиарда долларов, которые, как утверждается, были незаконно переведены в результате сделки по выкупу акций.
Фон сделки по выкупу акций
Согласно иску FTX, Binance, Чанпэн Чжао и другие руководители получили 1,76 миллиарда долларов в токенах FTX (FTT) и монетах под брендом Binance (BNB и BUSD) в рамках сделки по выкупу акций в июле 2021 года. Ожидается, что в этом соглашении Binance продал свои доли в международных и базирующихся в США подразделениях FTX, составляющих около 20% и 18,4% соответственно. Наследство FTX утверждает, что средства, использованные для выкупа акций Binance, были неправомерно использованы, возможно, от клиентов и инвесторов FTX. В юридическом заявлении утверждается, что FTX и её сестринская компания Alameda Research были неплатежеспособны даже до сделки, что делает её 'мошенническим переводом'.
Обвинения против Чанпэна Чжао и роль Binance
Наследство FTX утверждает, что действия Чанпэна Чжао были частью более широкой схемы дестабилизации FTX. Одним из центральных моментов иска является твит Чанпэна Чжао от 6 ноября 2022 года, в котором говорилось, что Binance намерена продать свои активы в FTT на сумму около 529 миллионов долларов. Это объявление, как сообщается, вызвало массовые изъятия и кризис ликвидности на FTX, что в конечном итоге привело к краху платформы. FTX утверждает, что твит Чанпэна был продуманным ходом, чтобы навредить репутации FTX и увлечь пользователей с платформы. Иск также ссылается на другие твиты Чанпэна и Binance, которые, как утверждается, вводили клиентов FTX в заблуждение и дестабилизировали рынок.
Иск против основателя Waves
В другом юридическом ходатайстве сестринская компания FTX, Alameda Research, подала отдельный иск против Александра Иванова, основателя блокчейн-платформы Waves. Alameda стремится вернуть как минимум 90 миллионов долларов активов, предположительно связанных с платформой ликвидности Vires.Finance на блокчейне Waves. Согласно заявлению Alameda, компания внесла 80 миллионов долларов в USDT и USDC на Vires.Finance, которые позже были конвертированы в около 90 миллионов долларов в стейблкоине Waves USDN. Alameda утверждает, что Иванов искусственно завысил стоимость Waves и выводил средства из Vires. Попытки вернуть эти средства встретили минимальное сотрудничество со стороны Иванова, что усложняет дело.
Этот иск является частью более широкой юридической стратегии наследства FTX по возвращению средств от различных сторон, связанных с банкротством FTX. Среди других ответчиков в усилиях FTX по возврату средств фигурируют известные лица и компании в индустрии криптовалют.
