FTX подала иск на $1,8 млрд против Binance и её бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ), стремясь вернуть средства, которые, по утверждению компании, были мошеннически переведены её соучредителем Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF) в рамках сделки по выкупу акций.
Предыстория сделки по выкупу акций
Иск FTX утверждает, что Binance, CZ и другие руководители Binance получили $1,76 млрд в токенах FTX (FTT) и монетах Binance (BNB и BUSD) в рамках сделки по выкупу акций в июле 2021 года. В этой транзакции Binance якобы продала обратно свои доли в международных и американских подразделениях FTX, которые составляли около 20% и 18,4% соответственно. FTX утверждает, что средства, использованные для выкупа долей Binance, были не по назначению использованы, возможно, из средств клиентов и инвесторов FTX. В иске утверждается, что FTX и её дочерняя компания Alameda Research были неплатежеспособны ещё до сделки, что делает её "мошенническим переводом".
Обвинения против CZ и роль Binance
FTX утверждает, что действия CZ были частью более широкой схемы по дестабилизации FTX. Один из ключевых моментов иска — твит CZ от 6 ноября 2022 года, в котором он объявил, что Binance собирается продать свои владения FTT, стоимостью около $529 млн на тот момент. Это объявление якобы вызвало массовый отток средств и кризис ликвидности на FTX, что привело к краху биржи. FTX заявляет, что твит CZ был рассчитанным ходом для нанесения ущерба FTX и назывался "ложным, вводящим в заблуждение и мошенническим". Согласно заявлению, объявление CZ было направлено на то, чтобы нанести ущерб репутации FTX и оттолкнуть пользователей от платформы. Также FTX указывает на другие твиты от CZ и Binance, которые, как утверждается, были направлены на введение в заблуждение клиентов FTX и дестабилизацию рынка.
Иск против основателя Waves
В другом судебном процессе дочерняя компания FTX Alameda Research подала отдельный иск против Александра Иванова, основателя блокчейн-платформы Waves, 9 ноября, стремясь вернуть как минимум $90 млн активов, предположительно связанных с Vires.Finance, платформой ликвидности на блокчейне Waves. Согласно документам от Alameda, компания инвестировала $80 млн в USDT и USDC в Vires.Finance, которые затем были превращены в около $90 млн в стейблкоине USDN от Waves. Alameda утверждает, что Иванов искусственно повысил цену на Waves и выкачал средства из Vires. Усилия по возврату этих средств, как сообщается, встречаются минимальным сотрудничеством со стороны Иванова, что усложняет дело.
Судебный иск от FTX является частью более широкой юридической стратегии по восстановлению средств от различных сторон, связанных с банкротством компании. Дело проливает свет на финансовую нестабильность FTX и её попытки возврата украденных средств.
