Власти Германии предприняли меры по закрытию 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве незаконным операциям по отмыванию денег. Операция была координирована Федеральным уголовным управлением (BKA) и Центральным офисом по борьбе с интернет-преступлениями.
Операция по закрытию бирж
По данным BKA, данные биржи позволяли пользователям обменивать традиционные валюты и криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), без проверки личности. Нарушение правил 'know-your-customer' (KYC) способствовало анонимной торговле криптовалютой, что привлекало внимание преступников, использующих такие платформы для сокрытия источников нелегальных доходов.
Конфискация криптовалютных банкоматов
20 августа власти Германии провели масштабную операцию по борьбе с отмыванием денег, в ходе которой были конфискованы 13 криптовалютных банкоматов и почти 28 миллионов долларов наличными из 35 различных мест по всей стране. Операция, возглавляемая финансовым надзорным органом BaFin, была направлена на банкоматы, работающие без необходимых лицензий.
Борьба с киберпреступностью
Закрытие этих бирж - часть широкой стратегии по дестабилизации инфраструктуры, поддерживающей киберпреступления. В ходе операции были изъяты данные пользователей и транзакций, которые могут оказаться важными для будущих расследований. Ранее, в 2023 году, немецкие правоохранительные органы закрыли платформу ChipMixer, использовавшуюся для отмывания криптовалют на сумму 90 миллионов евро. В июне BKA начала перемещать около 50,000 BTC, изъятых у операторов пиратского сайта Movie2k.to в 2013 году.
Эти меры направлены на закрепление борьбы с незаконными финансовыми операциями и киберпреступностью в Германии. Власти продолжают отслеживать и пресекать действия тех, кто использует криптовалюты для сокрытия незаконно полученных средств.
Комментарии